Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας, οι ποινικές εισαγγελικές αρχές και εκπρόσωποι της οικονομικής ρυθμιστικής αρχής BaFin πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.
Η εισαγγελία δήλωσε ότι εκδόθηκε ένταλμα έρευνας από το περιφερειακό δικαστήριο της Φρανκφούρτης, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο, προσθέτοντας ότι συνδέεται με αναφορές ύποπτης δραστηριότητας από την τράπεζα που επισημαίνουν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και φορολογικούς επιθεωρητές για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές εστίασαν σε ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα διαχείρισης περιουσίας της τράπεζας μεταξύ 2013 και 2018. Η ποινική έρευνα για την υπόθεση σταμάτησε αργότερα, αλλά η Deutsche Bank πλήρωσε 15 εκατ. ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τον Οκτώβριο του 2020, οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης επέβαλαν στην τράπεζα πρόστιμο 13,5 εκατ. ευρώ για την καθυστερημένη αναφορά ύποπτων συναλλαγών που επεξεργαζόταν για το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία.
Η Deutsche Bank, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Κρίστιαν Ζίβινγκ, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη της.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η τράπεζα ανακοίνωσε μεγαλύτερη του αναμενόμενου αύξηση 17% στα κέρδη πρώτου τριμήνου καθώς τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν σημαντικά, προειδοποίησε όμως πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επηρεάσει τα ετήσια κέρδη.
Οι μετοχές της Deutsche Bank υποχώρησαν σχεδόν 3% μετά την είδηση για τον έλεγχο.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου