Δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων φέρονται να διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης, ακόμη και μετά τη συμφωνία του ανταλλακτηρίου με τις αμερικανικές αρχές για παραβιάσεις κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτό αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται εσωτερικές εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance, στοιχεία blockchain, ξένες υπηρεσίες ασφαλείας και μη δημόσια έγγραφα.
Σύμφωνα με την WSJ, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιρανός επιχειρηματίας Μπαμπάκ Ζαντζανί, γνωστός εδώ και χρόνια ως ένας από τους βασικούς «διακινητές» του ιρανικού καθεστώτος για την παράκαμψη δυτικών κυρώσεων.
Ο άνθρωπος των «αντικυρώσεων»
Ο Ζαντζανί, που αυτοχαρακτηρίζεται «operator against sanctions», είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των ΗΠΑ ήδη από το 2013, όταν κατηγορήθηκε ότι βοήθησε την Τεχεράνη να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ξένων τραπεζών.
Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι μέσω της εταιρείας crypto Zedcex και λογαριασμών στη Binance διακινήθηκαν περίπου 850 εκατ. δολάρια σε διάστημα δύο ετών — κυρίως μέσω ενός και μόνο λογαριασμού.
Οι εσωτερικές αναφορές της Binance
Σύμφωνα με τις εσωτερικές αναφορές της Binance που επικαλείται η εφημερίδα, οι ερευνητές συμμόρφωσης είχαν εντοπίσει ότι λογαριασμοί συγγενών και συνεργατών του Ζαντζανί συνδέονταν μεταξύ τους μέσω των ίδιων συσκευών πρόσβασης, στοιχείο που θεωρήθηκε ένδειξη οργανωμένου δικτύου παράκαμψης κυρώσεων.
Παρά τις επανειλημμένες εσωτερικές προειδοποιήσεις, βασικοί λογαριασμοί φέρονται να παρέμειναν ενεργοί επί μήνες.
Χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης
Όπως επισημαίνει η WSJ, οι αμερικανικές και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας θεωρούν ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατέληγε σε δίκτυα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), τον πανίσχυρο στρατιωτικό και οικονομικό μηχανισμό του Ιράν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης στηρίζουν, μεταξύ άλλων, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς και τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.
Γιατί επιλέγονται τα κρυπτονομίσματα
Σύμφωνα με την έρευνα, τα crypto χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό δίκτυο για να παρακάμπτονται οι διεθνείς κυρώσεις και οι περιορισμοί στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
Ξένοι αξιωματούχοι που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας δήλωσαν στην εφημερίδα ότι εντόπισαν ροές χρημάτων μέσω Binance προς ιρανικές οντότητες ακόμη και μέσα στον Μάιο του 2026.
REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationΤα 6 δισ. και το πετρέλαιο
Η Wall Street Journal συνδέει μεγάλο μέρος αυτών των χρηματοροών με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα.
Όπως αναφέρει, οι πληρωμές από Κινέζους αγοραστές περνούσαν μέσω σύνθετων crypto διαδρομών και στη συνέχεια κατέληγαν σε δίκτυα συνδεδεμένα με το ιρανικό καθεστώς.
Η εφημερίδα αποκαλύπτει ακόμη ότι:Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν φέρεται να μετέφερε περίπου 107 εκατ. δολάρια σε crypto μέσω Binance.
Καταγράφηκαν περίπου 260 εκατ. δολάρια σε απευθείας συναλλαγές μεταξύ Binance και πορτοφολιών που συνδέονται με τρομοκρατικά δίκτυα ή κυρώσεις.
Επιπλέον 218 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν το 2023 προς ιρανικό κρατικό χρηματοδοτικό δίκτυο μέσω wallet που είχε λάβει χρήματα από τη Binance.
Η Binance αρνείται τις κατηγορίες
Η Binance απέρριψε τα δημοσιεύματα, δηλώνοντας στη Wall Street Journal ότι «δεν επιτρέπει συναλλαγές με πρόσωπα ή wallets που βρίσκονται υπό κυρώσεις» και ότι διαθέτει πλέον «μηδενική ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες».
Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι από το 2024 έχει δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα συστήματα συμμόρφωσης στον χώρο των crypto, περιορίζοντας σχεδόν στο μηδέν την έκθεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
Ωστόσο, σύμφωνα με την WSJ, αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν η Binance συνέχισε να διευκολύνει έμμεσα συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν ακόμη και μετά τον ιστορικό διακανονισμό του 2023.
Ο πόλεμος, τα crypto και το Ορμούζ
Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν τις οικονομικές «ανάσες» του Ιράν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η Τεχεράνη στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα crypto λόγω των διεθνών κυρώσεων και της αποκοπής από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου