Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής είχαν εντοπίσει εδώ και δύο μήνες τις ύποπτες συναλλαγές, την ώρα που ερευνώνται οι συναλλαγές του ζευγαριού και στο Βέλγιο.
Απάτη-«μαμούθ» σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο Φ. Καμπούρης μεταξύ των συλληφθέντων
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρεται να είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.
Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός παρουσιαστής φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο. Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.
Λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι»
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και τα αρχηγικά στελέχη. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυρανθρώπους». Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2021. Οι εμπλεκόμενοι ίδρυαν εικονικές εταιρείες όπως εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα ρούχων και όταν αυτές δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές και χρεοκοπούσαν τις έκλειναν αφήνοντας απλήρωτες υποχρεώσεις. Κατά την ίδια πηγή, η ζημιά σε βάρος του ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της φοροδιαφυγής υπολογίζεται σε 6,5 εκατ. ευρώ.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου