Με την προφυλάκιση ενός 33χρονου επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των απολογιών στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η φερόμενη εμπλοκή του 33χρονου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Βάσει των ευρημάτων της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα καταστήματα εστίασης.
Όπως – κατά τις πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων – περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο μηχανισμός φέρεται να βασιζόταν στη διαδοχική εναλλαγή εταιρειών που εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων. Την ίδια στιγμή, η τυπική διοίκηση των επιχειρήσεων μεταφερόταν σε διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κατά την απολογία του, ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και δεν περιλάμβανε τη διοίκηση ή τον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Δύο οι προσωρινά κρατούμενοι
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται σε δύο.
Πρόκειται για τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, καθώς και για τον 33χρονο επιχειρηματία.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι
Νωρίτερα είχαν απολογηθεί δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία και μία 51χρονη γυναίκα, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος.
Από την πλευρά της, η 51χρονη εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, υπέγραψε έγγραφο θεωρώντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, με συνολικές οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εταίρος σε άλλες πέντε.
Την Πέμπτη οι απολογίες έξι ακόμη συλληφθέντων
Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη, με τις απολογίες έξι ακόμη από τους συνολικά 16 συλληφθέντες. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές.
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περίπου 1.200 άτομα.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου